Власти Гернси конфисковали активы на 11,4 миллиона долларов, связанные с мошенничеством OneCoin

Власти Гернси, британской территории, конфисковали активы на сумму 11,4 миллиона долларов (9 миллионов фунтов стерлингов), связанные с мошенничеством OneCoin, одним из крупнейших и самых продолжительных криптовалютных мошенничеств в истории.

Представители власти не предоставили подробностей о цифровых активах, но оценили их стоимость в чуть менее чем 9 миллионов фунтов стерлингов, согласно отчету, опубликованному в понедельник изданием Guernsey Press, официальной газетой Гернси, со ссылкой на судебные заседания в Королевском суде.

Конфискация последовала за решением Королевского суда поддержать запрос на изъятие активов, поданный от имени немецких властей в Билефельде, в соответствии с законами Гернси о конфискации доходов от преступлений, которые были обновлены в 2024 году для регулирования конфискованных активов.

Представители власти не сообщили, находятся ли какие-либо другие активы, связанные с OneCoin, на рассмотрении. Новые уголовные обвинения не были объявлены. Средства, как сообщается, хранились на счете в RBS International в Гернси под названием Aquitaine Group Limited.

Издание Decrypt обратилось к властям Гернси за комментариями и обновит эту статью, если они ответят.

Крах OneCoin и "Исчезнувшая криптовалютная королева"

Ружа Игнатова стала публичным лицом OneCoin в середине 2010-х годов, продвигая ее во всем мире как революционную криптовалюту, несмотря на то, что у проекта не было функционирующего блокчейна. К 2017 году, когда регуляторы и прокуроры начали расследование, OneCoin рухнула, а Игнатова исчезла, вскоре после того, как власти США предъявили ей обвинения в мошенничестве, связанном со схемой.

В последующие годы расследования охватили различные юрисдикции, поскольку прокуроры преследовали соучастников и отслеживали средства, связанные с многомиллиардным оборотом OneCoin. Суды в США и Европе предъявили обвинения высшим должностным лицам, включая брата Игнатовой, в то время как доказательства показали, что средства проходили через оффшорные структуры и финансовые центры.

К 2022 году международные правоохранительные органы еще больше активизировали расследование, добавив Руджу Игнатову в список самых разыскиваемых беглецов ФБР и включив ее в список самых разыскиваемых Европола.

Более поздние сообщения сохраняют эту историю неразрешенной, с утверждениями, начиная от сообщений о ее появлении в России и заканчивая теориями о том, что Игнатова могла быть убита несколько лет назад.

На сегодняшний день Игнатова остается одной из самых разыскиваемых беглецов ФБР, и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

"Мошенничество OneCoin предшествовало современным возможностям обнаружения на основе блокчейна. Сегодняшние системы обнаружения угроз могут выявлять подозрительные закономерности в режиме реального времени, включая транзакции, финансируемые сервисами смешивания", - сказал Охад Шперлинг, генеральный директор компании IronBlocks, занимающейся модульной безопасностью Web3, изданию Decrypt.

Шперлинг отметил, что если бы эти технологии "существовали и были широко распространены" в 2014 году, когда была запущена OneCoin, то "схему можно было бы остановить раньше за счет автоматической маркировки аномальных моделей транзакций и непроверенных взаимодействий с контрактами".

Восстановление активов на Гернси представляет собой "примерно 0,2% от общих потерь, связанных с OneCoin", и показывает, что "существенные препятствия для всесторонственного восстановления активов в случаях мошенничества с криптовалютами" по-прежнему остаются.

Незаконные лица продолжают контролировать десятки миллиардов долларов в криптовалюте, но их возврат становится сложным, поскольку властям необходимо либо получить закрытые ключи, либо конфисковать средства на централизованных биржах, что трудно сделать, когда подозреваемые находятся на свободе, - объяснил Шперлинг.

Мошенники все чаще используют "технологии, повышающие конфиденциальность, при этом криптовалюты, обеспечивающие конфиденциальность, составляют 42% всех транзакций с криптовалютой в даркнете в 2024 году", - сказал Шперлинг, ссылаясь на данные компании Elliptic. Это делает восстановление активов "значительно более сложным", - добавил он.



Тем не менее, Шперлинг отметил, что есть основания для "осторожного оптимизма" в отношении того, что восстановление активов может произойти в течение следующих нескольких лет.

Более непосредственная возможность, по его словам, заключается в предотвращении мошенничества, поскольку достижения в области мониторинга транзакций позволяют легче выявлять потенциально мошеннические действия "на ранних стадиях, до того, как они достигнут катастрофического масштаба, как в случае с OneCoin".