米司法省、ベネズエラ人を約10億ドルのマネロン容疑で起訴 仮想通貨などの使用で
Министерство юстиции США обвиняет венесуэльца в отмывании около 1 миллиарда долларов с использованием криптовалют и других средств
Использование криптовалют и других средств
Министерство юстиции США, округ Вирджиния, 9 января объявило о предъявлении уголовного обвинения Хорхе Фигейре, гражданина Венесуэлы, по обвинению в соучастии в отмывании денег на сумму около 1 миллиарда долларов.
Сообщается, что подозреваемый использовал банковские счета, счета на криптовалютных биржах, приватные кошельки и бумажные компании для отмывания незаконных средств как внутри страны, так и за рубежом.
Ответственный федеральный прокурор заявил, что преступления такого масштаба представляют серьезную угрозу для финансовой системы и общественной безопасности. Он подчеркнул, что лица, перемещающие незаконные средства на сумму в десятки миллиардов долларов, будут выявлены и привлечены к ответственности в соответствии с федеральным законодательством.
По данным ФБР, Фигейра преобразовывал средства в криптовалюту и переводил их на серию цифровых кошельков, а затем через поставщиков ликвидности конвертировал их в доллары. После этого средства использовались для сокрытия их происхождения правоохранительными органами и переводились через банковские счета подозреваемого конечным получателям.
Более 1 миллиарда долларов было идентифицировано через криптовалютные кошельки и различные финансовые счета, большая часть поступлений поступала с криптовалютных платформ. Большая часть выводов отправлялась компаниям и частным лицам внутри страны и за рубежом, включая такие страны с высоким уровнем риска, как Колумбия, Китай, Панама и Мексика.
Связано: Сенат США, демократы и криптовалютная индустрия возобновят обсуждение законопроекта о структуре криптовалютного рынка 17 числа
Выбор биржи для торговли биткоинами｜Подробное сравнение комиссий и удобства использования